為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,特訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,具體規範本公司人員執行業務時應注意之事項,並連結客戶、供應商、商業夥伴及其他有業務往來之單位,共同遵循。同時,由公司治理小組為專責單位,推動本公司誠信經營相關宣導及執行,並定期向董事會報告執行情形。近期已於2025年3月10日向董事會報告其執行情形。
本公司依法訂立相關規定,涵蓋最高治理單位避免及管理利益衝突之流程。
本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」,明訂具體檢舉制度,並載明以保密方式處理檢舉案件,並由獨立管道查證,全力保護檢舉人。檢舉人之身分將絕對保密,使其免於遭受不公平對待、報復或不當處置。
本公司2024年12月9日董事會決議,於「防範內線交易之管理作業」增訂:本公司內部人不得利用市場上未公開資訊買賣有價證券,亦不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
董事會成員接班規劃及運作情形
本公司「公司章程」明訂董事採候選人提名制。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於下列面向之標準:
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃:
一、現任董事推薦適當之人選。
二、股東推薦之董事人選。
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能,將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排年度進修課程,提升董事之專業知能。
重要管理階層之接班規劃及運作情形
重要管理階層需具備高度管理、決策及分析能力,除在專業領域能有效發揮執行能力外,其價值觀念要能符合公司經營理念,並需具備誠信、正直、勤奮之人格特質。
因應公司營運發展及組織架構,本公司配置適當的管理階層及接班規劃,以績效表現、人格特質及未來潛力等作為接班人之參考依據,並規劃以下培訓方向,逐步實現接班計劃。
本公司於2024年12月9日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」,作為本公司風險管理之指導原則。風險管理政策係根據本公司整體營運方針來定義各類風險,確保本公司所面臨的風險控制在可承受之範圍內,預防可能的損失,並依據內外環境變化,持續調整改善最佳風險管理實務,以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益,增加公司價值,並達成公司資源配置之最佳化原則。
本公司已於2025年3月10日向董事會及審計委員會報告2024年度風險管理執行情形。風險管理執行報告內容包含風險類型及風險管理執行情形。
本公司為有效管理、運用與維護智慧財產,擬訂與公司營運目標連結之智慧財產管理計畫,使本公司於管理智慧財產權事務時能有所依循,強化公司營運及權益,並提升員工對智慧財產之認知,以增進本公司之競爭優勢,並定期向董事會報告其執行情形。